무역사기 유형별 대표사례 및 대응책 상세페이지
무역사기 유형별 대표사례 및 대응책
KOTRA Global Market Report
- 관심 1
출간 정보
- 2017.10.16 전자책 출간
듣기 기능
TTS(듣기) 미지원
파일 정보
- 56 쪽
- 1.4MB
지원 환경
- 앱
- 웹
- PC뷰어
- PAPER
ISBN
9791160973853
UCI
-
무역사기 유형별 대표사례 및 대응책
작품 소개
□ 최근 3년간 발생한 무역사기 사례 중 최다 발생 유형은 이메일 해킹
ㅇ KOTRA 해외무역관에서 인지한 사례 중 이메일 해킹, 선적, 전자상거래, 로열티·수수료 등 금품사취, 서류위조, 결제 순으로 많이 발생
□ 아프리카, 중동은 무역사기 요주의 지역 외 미국, 유럽 등 전세계에 걸쳐 무역사기가 발생하고 있는 것으로 확인됨
ㅇ 각종 지능화된 무역사기 사례 및 선진국 바이어를 사칭하는 사례가 증가하고 있어 기업 및 바이어의 국적으로 신용도를 파악하는 것은 지양
□ 이메일 해킹 수법은 지능화되고 있어 계좌번호를 변경한 인보이스의 경우 육안으로 위조여부를 확인하기 어려움
ㅇ 계약서 상 계좌번호 등 거래정보 변경 시 조치 방법에 대한 대금지급 조건 등을 명시하고 이메일 외 유선, 팩스 등의 방법으로 확인해야 함
□ 선적 관련 사기 유형은 현지 법 및 절차를 악용해 선적을 의도적으로 회피하거나 허위 상품을 선적한 후 잠적하는 수법이 대표적
ㅇ 낮은 가격이나 물량확보가 어려운 물품의 대량 선적 등 지나치게 좋은 조건을 제시하는 업체는 주의
□ 전자상거래 사이트를 통한 무역사기 사례는 최근 급증세이며, 알리바바, 트레이드키, 바이코리아, EC21 등 각종 플랫폼을 통해 전 세계에서 광범위하게 발생
□ 입금영수증, 사업자 등록증, 선적서류 등을 위조하는 서류위조 관련 무역사기도 지속적으로 발생하고 있어 대금 결제 및 선적 시 사전 서류 확인 절차 필요
□ 수수료, 로열티, 로비자금 등 금품사취 건은 중동, 동남아, 중국 등 주요 개발도상국에서 주로 발생하고 있으며 해당 지역 국제기구, 공무원, 공공기관 담당자, 에이전트 등을 사칭하는 사례가 다수 보고됨
□ 무역사기 예방을 위해 계약 전 업체 정보 확인은 필수이며 KOTRA 해외수입업체 확인 무료서비스 등을 활용할 것
□ 무역사기 발생 시에는 송금 후 1일의 골든타임을 놓치지 말고 국내 송금은행을 통해 계좌 지급정치 요청 공문을 발송하고 경찰 신고
ㅇ KOTRA 해외무역관에서 인지한 사례 중 이메일 해킹, 선적, 전자상거래, 로열티·수수료 등 금품사취, 서류위조, 결제 순으로 많이 발생
□ 아프리카, 중동은 무역사기 요주의 지역 외 미국, 유럽 등 전세계에 걸쳐 무역사기가 발생하고 있는 것으로 확인됨
ㅇ 각종 지능화된 무역사기 사례 및 선진국 바이어를 사칭하는 사례가 증가하고 있어 기업 및 바이어의 국적으로 신용도를 파악하는 것은 지양
□ 이메일 해킹 수법은 지능화되고 있어 계좌번호를 변경한 인보이스의 경우 육안으로 위조여부를 확인하기 어려움
ㅇ 계약서 상 계좌번호 등 거래정보 변경 시 조치 방법에 대한 대금지급 조건 등을 명시하고 이메일 외 유선, 팩스 등의 방법으로 확인해야 함
□ 선적 관련 사기 유형은 현지 법 및 절차를 악용해 선적을 의도적으로 회피하거나 허위 상품을 선적한 후 잠적하는 수법이 대표적
ㅇ 낮은 가격이나 물량확보가 어려운 물품의 대량 선적 등 지나치게 좋은 조건을 제시하는 업체는 주의
□ 전자상거래 사이트를 통한 무역사기 사례는 최근 급증세이며, 알리바바, 트레이드키, 바이코리아, EC21 등 각종 플랫폼을 통해 전 세계에서 광범위하게 발생
□ 입금영수증, 사업자 등록증, 선적서류 등을 위조하는 서류위조 관련 무역사기도 지속적으로 발생하고 있어 대금 결제 및 선적 시 사전 서류 확인 절차 필요
□ 수수료, 로열티, 로비자금 등 금품사취 건은 중동, 동남아, 중국 등 주요 개발도상국에서 주로 발생하고 있으며 해당 지역 국제기구, 공무원, 공공기관 담당자, 에이전트 등을 사칭하는 사례가 다수 보고됨
□ 무역사기 예방을 위해 계약 전 업체 정보 확인은 필수이며 KOTRA 해외수입업체 확인 무료서비스 등을 활용할 것
□ 무역사기 발생 시에는 송금 후 1일의 골든타임을 놓치지 말고 국내 송금은행을 통해 계좌 지급정치 요청 공문을 발송하고 경찰 신고
작가 프로필
작가의 대표 작품더보기
리뷰
0.0
구매자 별점
0명 평가
이 작품을 평가해 주세요!
건전한 리뷰 정착 및 양질의 리뷰를 위해 아래 해당하는 리뷰는 비공개 조치될 수 있음을 안내드립니다.
- 타인에게 불쾌감을 주는 욕설
- 비속어나 타인을 비방하는 내용
- 특정 종교, 민족, 계층을 비방하는 내용
- 해당 작품의 줄거리나 리디 서비스 이용과 관련이 없는 내용
- 의미를 알 수 없는 내용
- 광고 및 반복적인 글을 게시하여 서비스 품질을 떨어트리는 내용
- 저작권상 문제의 소지가 있는 내용
- 다른 리뷰에 대한 반박이나 논쟁을 유발하는 내용
* 결말을 예상할 수 있는 리뷰는 자제하여 주시기 바랍니다.
이 외에도 건전한 리뷰 문화 형성을 위한 운영 목적과 취지에 맞지 않는 내용은 담당자에 의해 리뷰가 비공개 처리가 될 수 있습니다.아직 등록된 리뷰가 없습니다.
첫 번째 리뷰를 남겨주세요!
첫 번째 리뷰를 남겨주세요!
'구매자' 표시는 유료 작품 결제 후 다운로드하거나 리디셀렉트 작품을 다운로드 한 경우에만 표시됩니다.
- 무료 작품 (프로모션 등으로 무료로 전환된 작품 포함)
- '구매자'로 표시되지 않습니다.
- 시리즈 내 무료 작품
- '구매자'로 표시되지 않습니다. 하지만 같은 시리즈의 유료 작품을 결제한 뒤 리뷰를 수정하거나 재등록하면 '구매자'로 표시됩니다.
- 영구 삭제
- 작품을 영구 삭제해도 '구매자' 표시는 남아있습니다.
- 결제 취소
- '구매자' 표시가 자동으로 사라집니다.
KOTRA Global Market Report더보기
성인 인증 안내
성인 재인증 안내
성인 인증 안내
성인 재인증 안내
청소년보호법에 따라 성인 인증은 1년간
유효하며, 기간이 만료되어 재인증이 필요합니다.
성인 인증 후에 이용해 주세요.
해당 작품은 성인 인증 후 보실 수 있습니다.
성인 인증 후에 이용해 주세요.
청소년보호법에 따라 성인 인증은 1년간
유효하며, 기간이 만료되어 재인증이 필요합니다.
성인 인증 후에 이용해 주세요.
해당 작품은 성인 인증 후 선물하실 수 있습니다.
성인 인증 후에 이용해 주세요.
본문 끝 최상단으로 돌아가기
